Филиппинская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) значительно усилила борьбу с мировым гигантом криптовалютной торговли Binance. SEC обвинила криптобиржу в том, что она незаконно работает в стране без лицензий. В недавнем уведомлении филиппинская SEC четко заявила, что у Binance нет официального разрешения на продажу инвестиций или ценных бумаг рядовым инвесторам по всей стране. Обвинение биржи является частью более широких усилий агентства по выявлению незарегистрированных криптовалютных компаний и координации блокировки доступа к их платформам.

 

Несмотря на то, что Binance выступает в качестве одобренного брокера в некоторых зарубежных странах, она все еще должна соответствовать многим требованиям законодательства, чтобы заниматься деятельностью с ценными бумагами на Филиппинах в соответствии с Кодексом регулирования ценных бумаг страны.

 

Это включает в себя официальную регистрацию всех инвестиционных продуктов, предлагаемых филиппинцам, открытие филиппинской компании, получение вторичного разрешения на публичное размещение акций и многое другое - ничего из этого криптовалютная биржа не сделала, согласно уведомлению SEC.

 

В своем обращении регулятор также обратил внимание на использование компанией агрессивных рекламных акций в социальных сетях, призванных привлечь множество клиентов на Филиппинах. Реклама обещает филиппинцам возможность торговать криптоактивами с кредитным плечом, спекулировать на производных инструментах, таких как фьючерсы и опционы, зарабатывать проценты через криптосберегающие счета, участвовать в ставочных сервисах и инвестировать в первичные предложения монет - и все это без надлежащей регистрации.

 

Некоторые шаги, которые предпринимает филиппинский регулятор против Binance

 

В надежде остановить доступ Binance, SEC заявила, что убедила Национальную комиссию по телекоммуникациям и Департамент информационных и коммуникационных технологий предпринять скоординированные действия по блокировке сайта и серверов биржи. Более того, Комиссия настоятельно предупредила, что людям, продвигающим незаконные операции Binance в стране, грозят потенциальные уголовные обвинения, включая огромные штрафы в размере около 100 000 долларов США или более 20 лет тюремного заключения. Агентство обратилось к общественности с просьбой быть очень осторожными, прежде чем доверять деньги незарегистрированным платформам.

 

Для обеспечения жесткого контроля над предложениями на бирже регуляторы наметили планы полностью запретить доступ к бирже в течение трех месяцев, предоставив инвесторам окно для закрытия позиций и вывода средств, если они того пожелают. Кроме того, SEC обратилась к ведущим платформам, таким как Google, Facebook и другим, с настоятельной просьбой немедленно запретить рекламу, спонсируемую Binance и направленную на пользователей Интернета на Филиппинах.

 

Несмотря на то, что меры SEC по устранению нелицензированных криптовалютных компаний кажутся далеко идущими, некоторые филиппинские розничные инвесторы приняли Binance как надежную площадку для торговли цифровыми активами, расхваливая ее услуги на сайте X. Похоже, что биржа предприняла несколько неудачных шагов, чтобы получить полное регулирование в стране в прошлом году, или компания не выполнила некоторые основные требования, предъявляемые необходимыми комиссиями.

 

Однако это не меняет того факта, что Binance в настоящее время вовлечена во множество юридических вопросов, которые могут повлиять на будущее криптовалютной компании. К ним относятся признание компанией своей вины в США в нарушении правил борьбы с отмыванием денег, а также недавний уход ее основателя Чанпенга Чжао (Changpeng Zhao) с поста CEO. На данный момент регуляторные органы продолжают ужесточать контроль над крупнейшим в мире центром торговли криптовалютами Binance, а Филиппины стали последней страной, выдвинувшей обвинения в незаконной финансовой деятельности.